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HSBC. Es un banco multinacional de inversión y servicios financieros con sede en Londres, Reino Unido. Es el segundo banco más grande de Europa detrás de BNP Paribas. Los activos de HSBC y la equidad total total de US $ 2.958 billones a fines de diciembre de 2021. Es un proveedor líder de servicios financieros y es líder en la industria bancaria del mundo. Actualmente, el Banco tiene una capitalización de mercado de US $ 215.7 mil millones.

HSBC ofrece una amplia gama de productos y servicios. Operan a nivel mundial a través de tres empresas. En los Estados Unidos y Europa, HSBC proporciona banca minorista, gestión de patrimonio y gestión de activos. Además de estos servicios principales, HSBC ofrece administración de riqueza, seguros comerciales y soluciones de liquidez. También ofrecen una planificación financiera y consejos de inversión. En los Estados Unidos, HSBC proporciona servicios a gobiernos, corporaciones e instituciones. Además, el Banco opera en más de 70 países y tiene más de 6.300 oficinas.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Noticias de BuzzFeed ha realizado una investigación de 16 meses sobre las prácticas de lavado de dinero de HSBCS. Se encontró que el Banco no había proporcionado recursos adecuados a su personal de lavado de dinero. Sus sucursales en el extranjero ignoran las solicitudes de información vital sobre los clientes. Además, los oficiales de cumplimiento fueron tratados como empleados de segunda clase con poco poder para cerrar cuentas problemáticas. La compañía tampoco proporcionó información sobre las identidades de sus clientes que utilizaron su banco.